| 978-956-407-498-6 | Título |
Compliance, Blanqueo de Capitales y Criminalidad Organizada | |
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 | Autores | Rodríguez Morales, Alejandro J. | ||||
| Editorial | Ediciones Olejnik | Nº edición | Año | Abr/2024 | ||
| Colección | Nº colección | 0 | Páginas | 228 | ||
| Materias |
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Compliance |
Encuadernación | Rústica | |||
| Largo | 23 | Ancho | 16 | |||
| Idioma | Castellano | |||||
| Estado |
 Sin stock |
P.V.P. |
28,25 | |||
| Reseña del libro |
| "En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales. Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance en qu |
| Bio-bibliografía del autor |
