978-84-19573-28-5 | Título |
Memento prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2023-2024 | |
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Autores | Lefebvre-El Derecho | |||||
Editorial | Ediciones Francis Lefebvre, S.A. | Nº edición | 1 | Año | Sep/2023 | |
Colección | Nº colección | 0 | Páginas | 1382 | ||
Materias |
Derecho financiero Blanqueo de Capitales |
Encuadernación | Rústica | |||
Largo | 240 | Ancho | 150 | |||
Idioma | Castellano | |||||
Estado |
En stock |
P.V.P. |
83,20 |
Reseña del libro |
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Completo: En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones de PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales. Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la PBC/FT, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y su comunicación al SEPBLAC, o la obligación de presentar el formulario de declaración de identificación del titular real que debe aportarse junto con las cuentas anuales de determinadas sociedades. También estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de PBC/FT, analizando con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones económicas con el exterior. Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales. Actualizado Práctico: Fiel a la Sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de consulta, la obra pretende ofrecer un enfoque verdaderamente práctico de la materia, y para ello recoge, además de las disposiciones legales aplicables, las recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea, de los supervisores europeos y nacionales, así como la más reciente jurisprudencia sobre los distintos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. ÍNDICE Capítulo 1. Aspectos generales y normativa Capítulo 2. Organización administrativa Capítulo 3. Sujetos obligados Capítulo 4. Fideicomisos o trust Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida Capítulo 6. Obligaciones de información Capítulo 7. Obligaciones de control interno Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes Capítulo 9. Grupos de sociedades Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales Capítulo 12. Régimen sancionador Capítulo 13. Revisión e impugnación de las sanciones Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior Capítulo 16. Protección de datos personales Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales Capítulo 19. Terrorismo Anexos y formularios |
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